La femme qui paie 500 000 euros à l’escroc « romantique » avec un seul virement bancaire

Certains les ont qualifiées d' »escroqueries romantiques » ou d' »escroqueries sentimentales ». Mais il n’y a que très peu de romantisme quand on est victime d’arnaques aussi haineuses. Depuis l’aube d’aujourd’hui la Guardia di Finanza de Turin a notifié l’exécution d’une ordonnance de garde à vue en prison pour 14 Nigérians et un Italien, tous des hommes, résidant dans les provinces de Turin, Aoste, Arezzo, Modène, Reggio Emilia et Prato. Pour quatre autres hommes, l’obligation de signer a été ordonnée, tandis que 50 autres personnes sont signalées en liberté. La saisie des avoirs a également été ordonnée pour un montant total de 1,4 million d’euros. L’opération s’appelait « Casanova » (la raison n’est pas difficile à comprendre, comme nous le verrons)

Escroqueries romantiques : déluge d’arrestations dans toute l’Italie

L’accusation à laquelle ils doivent répondre est qu’ils ont escroqué des femmes du monde entier avec la fausse promesse d’un mariage et aussi certaines entreprises italiennes et étrangères avec le système dit de « l’homme du milieu », en faisant créditer des sommes d’argent sans n’ayant aucun titre. . Les enquêtes ont été longues et complexes : commencées en 2017, elles ont été menées par la cellule de police économique et financière et coordonnées par la procureure Manuela Pedrotta du parquet de Turin.

Des hommes attiraient des femmes, résidant en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, vers des sites de rencontres en ligne, afin d’établir des relations amoureuses à distance. Une fois qu’ils ont gagné leur confiance, même avec des promesses de mariage, ils leur ont demandé de l’argent en invoquant des besoins financiers soudains attribuables, par exemple, à une détention injuste en prison ou à des maladies graves de leurs enfants.

Pour être plus fascinants et crédibles (et ils s’en sont très bien sortis, apparemment), les escrocs se sont fait passer pour des agents d’Interpol, des pilotes d’avion, des commandants de grands navires, des ingénieurs pétroliers, des militaires travaillant à l’étranger, renforçant ainsi à la fois l’incapacité constante de rencontrer les victimes , et le besoin soudain d’argent.

Une femme a payé 500 000 euros à l’un des escrocs avec un seul virement bancaire

Dans un cas, une femme a payé 500 000 euros à l’un des escrocs avec un seul transfert. Un autre, au fil des ans, s’est fait voler un million 300 000 euros. Il existe aussi des cas moins onéreux, dans lesquels la victime n’a perdu que quelques milliers d’euros. Certaines des personnes dupées se sont tellement impliquées qu’elles ont vendu des propriétés familiales et se sont endettées pour répondre aux demandes d’argent de plus en plus pressantes des escrocs.

Le second type de conduite trompeuse, menée au détriment des personnes et des entreprises, est en revanche de type informatique. Connue sous le nom d’arnaque « man in the middle », elle consiste en l’insertion frauduleuse dans la correspondance informatique d’autrui et en la substitution dans les relations commerciales entre les sociétés « espionnées », de manière à inciter ces dernières, par des e-mails trompeurs, à transférer les sommes dues pour les relations respectives de crédit / débit sur des comptes courants créés ad hoc, utilisés par les suspects. Dans ce cas également, les victimes se trouvaient dans le monde entier.

Dans l’un de ces cas, les militaires, suspects d’une opération financière anormale, ont immédiatement ouvert des enquêtes et déjoué la tentative de fraude en cours au détriment d’une entreprise opérant dans la région de Trévise. L’intervention opportune, qui s’est terminée par la saisie de l’argent avant qu’il ne soit retiré par les suspects, a permis de récupérer 50 mille euros déjà volés à l’entreprise et destinés à disparaître entre les retraits d’espèces et les virements pour l’étranger.